В Канске наркоторговцы "отмыли" шесть миллионов рублей

В Канске наркоторговцы "отмыли" посредством банковских операций более шести миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Наркоконтроля России.

Группа подозреваемых граждан была задержана наркополицейскими в октябре прошлого года. Преступники занимались сбытом героина в особо крупном режиме. В ходе следственных мероприятий удалось доказать не только факты продажи наркотика, но и выявить судьбу денег, вырученных от его сбыта. Организатором преступной группы была разработана запутанная схема легализации средств. По ней продавцы смертью действовали с июня 2009 по октябрь 2011 года.

Так, были приобретены несколько сим-карт одного из сотовых операторов, на которые вносились деньги, полученные от сбыта наркотиков. После поступления средств на лицевой счет абонентского номера телефона главарь банды сообщал место и время, где передавался героин для клиентов. Далее деньги переводились с абонентского номера при помощи смс с использованием системы электронных платежей в один из банков на имя физического лица без открытия расчетного счета.

Чтобы снять финансовые средства наркодилеры подбирали специальных людей. После того, как на счете накапливалась сумма в размере 100-200 тысяч рублей, деньги под контролем наркоторговцев снимались и обналичивались. За эту «работу» человек, что снимал деньги, получал по 500 рублей или дозу героина. Общак» хранился на двух банковских счетах, открытых на имя организатора и его жены. Далее эти средства использовались на собственные нужды и на развитие наркобизнеса. Но благодаря усилиям наркополицейских счета удалось заблокировать и на оставшиеся деньги наложить арест.

Таким образом, более 1 миллиона рублей ушли в доход государства. В общей сложности за два года своей преступной деятельности наркодилеры легализовали от продажи героина 6 миллионов 53 тысячи рублей. Сейчас организатору «бригады» предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ. Его будут судить за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, а также за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.
 
В июне 2012 года уголовное дело в отношении наркоторговца направлено для рассмотрения в суд. Добавим, что с начала года наркополицейские возбудили уже девять дел по фактам легализации доходов, полученных преступным путем торговцами наркотиков.